Вниманию банков, финансовых, страховых компаний |
Валютное регулирование (ЦБ РФ)
(Ч95) 7Ч2-91 98,4Ч5 4095
l9 Авгysta.2010 г.
Новое в системе валютного регулирования и валютного контроля
Лектор: начальник управления Департамента финансового Мониторинга и валютного контроля Банка России. |
- Система валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации и валютный контроль уполномоченных банков.
- Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" ╧ 173-ФЗ, императивные нормы. Регулирование порядка поведения валютных операций резидентами и нерезидентами, открытия и ведения резидентами счетов в банках, расположенных за пределами Российской Федерации. Режим счета, открытого за рубежом.
- Репатриация выручки от внешнеэкономической деятельности.
- Нормативные акты Банка России и Правительства Российской Федерации.
- Контроль за соблюдением Федерального закона и нормативных актов Банка России.
- Нормативные акты Банка России: Инструкция Банка России от 15 июня 2004 года ╧117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок" (с изменениями и дополнениями), Положение Банка России от 1 июня 2004 года ╧ 258-П "О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций" (с изменениями и дополнениями).
Основные требования к порядку проведения валютных операций и оформления документов валютного контроля, установленные этими нормативными актами:
- кодирование валютных операций,
- оформление и представление справок о валютных операциях, о подтверждающих документах, о поступлении валюты Российской Федерации, о расчетах
- через счета резидентов, открытые в банках, расположенных за пределами Российской Федерации,
- Паспорт сделки.
Практика применения вышеуказанных нормативных актов Банка России:
- Паспорта сделок, как документы валютного контроля. Проблемные вопросы оформления и ведения. Документы валютного контроля, учета и отчетности. Действия уполномоченных банков при оформлении и проведении валютных операций.
- Указание Банка России "О формах учета по валютным операциям, осуществляемым резидентами, за исключением кредитных организаций и валютных бирж" ╧1950-У и его влияние на квалификацию правонарушений
- Регулирование порядка представления информации о нарушениях валютного законодательства. Положение ЦБ РФ от 20.07.2007 N 308-П И практика его применения (с учетом последних изменений). Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г N 166 "О порядке представления органами и агентами валютного контроля в орган валютного контроля, уполномоченный Правительством Российской Федерации, необходимых для осуществления его функций документов и информации". Практика применения Положения Банка России ╧308-П на примере конкретных нарушений.
- Валютное регулирование операций физических лиц. Операции физических лиц и валютный контроль уполномоченных банков. Нормы прямого действия Федерального закона ╧ 173-ФЗ. Порядок осуществления переводов денежных средств физическими лицами из Российской Федерации и по территории Российской Федерации. Инструкция Банка России ╧113-И (с изменениями и дополнениями). Указание Банка России от 20.07.2007 ╧1868-У ╚О предоставлении физическими лицами-резидентами уполномоченным банкам документов, связанных с проведением отдельных валютных операций╩. Изменения в регулировании валютных операций физических лиц. Валютные операции с платежными картами. Положение Банка России ╧266-П (с изменениями и дополнениями).
- Ответственность за нарушение валютного законодательства
- Перспективы развития валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации.
Стоимость участия в семинаре 9970 рублей
Вся информация по тел: (Код Москвы)792 2I 22; ЧЧ5-З9-68,
06DFHJ
_______________________________________________ I-D-Announce mailing list I-D-Announce@ietf.org https://www.ietf.org/mailman/listinfo/i-d-announce Internet-Draft directories: http://www.ietf.org/shadow.html or ftp://ftp.ietf.org/ietf/1shadow-sites.txt
